【阜新检察】第409期|转发辽宁政法：卡贩子盯上
近日，阜新蒙古族自治县人民检察院通过提前介入，成功起诉一起跨省团伙作案电信诈骗案件，该犯罪团伙倒卖银行卡、手机卡、营业执照并将银行卡挂失取现，涉嫌盗窃罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪，涉案资金流水数十亿元。
时间回溯到2018年，刑满释放人员薛某某在浏览网页时发现大量收购银行卡、身份证复印件、手机卡、U盾等银行卡“四件套”的信息，每套银行卡“四件套”每月可以获得500-1500元不等的租金。薛某某随后找到王某某共同谋划“黑吃黑”。
所谓的“黑吃黑”，就是办理好的“四件套”出售给电信诈骗的上家，并隐瞒开通网银的事实。之后只要有诈骗钱款流入银行卡内，办卡人就去银行将银行卡进行挂失补卡，用新卡将钱取出。以达到截留被诈骗钱款的目的。
二人一拍即合，薛某某将王某某办理的银行卡“四件套”出售，得知该银行卡中汇入2000多元，便将出售的银行卡挂失后将钱取出私分，事后也无人追讨。
此后，薛某某和王某某在大连地区大量办理、收购银行卡“四件套”及营业执照、对公账户“四件套”，并发展王某甲、都某某、荆某某等28人办理收购银行卡“四件套”和营业执照、对公账户，形成了流水线型的犯罪网络。
薛某某将办理、收购的70余套的银行卡“四件套”和营业执照“四件套”通过网络出售给诈骗集团，并密切关注银行卡，一旦发现有资金汇入，便组织售卡人员挂失取现。
2020年3月，阜蒙县的居民刘某通过手机APP投资理财被诈骗并报警。以薛某某、王某某为首的跨省电信诈骗团伙逐渐浮出水面。
经过深入调查后，警方一举摧毁了这个潜伏在大连市、阜蒙县、彰武县，涉案人员横跨辽宁、安徽、福建、云南、广东省等地的犯罪团伙，并抓获涉案犯罪嫌疑人55名，其中，检察机关追捕追诉36人。追回赃款200余万元。
在审查起诉阶段，阜蒙县检察院充分发挥检察机关在办案中的主导作用，提前介入，与公安机关梳理案件线索，明确取证重点和侦查方向，引导公安机关侦查取证，调取固定大量的电子证据和资金流水明细。