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及时冻结涉案财产

在办案中，沈阳市公安机关规范运用资金查控手段，全面查清犯罪团伙的资金流向，依法及时查封、扣押、冻结涉案财产，追缴赃款赃物，坚决防止犯罪分子隐匿、抽逃、转移财产。对于犯罪团伙非法出售的各类物品，集中收缴，依法处理，彻底摧毁其赖以生存的经济基础。强化案件研判串并，梳理银行账户流水，捋清资金往来流向。

在打击养老诈骗违法犯罪工作中，沈阳市公安机关发现，此类违法犯罪通常呈现时间跨度大、案件链条长的特征。嫌疑人通过营造“正常经营”的假象，不断吸引新客户，并从新客户交纳的钱中拿出一部分用以支付老客户的“利息”，而老客户在尝到甜头后，往往会出于好意介绍亲朋好友加入，整个过程往往持续1年至2年。当受害人发现被骗后，诈骗团伙早已潜逃，赃款已被嫌疑人转移或挥霍一空，追缴难度较大。

在实践中，沈阳市两级法院还加大执行力度，维护群众合法权益。准确甄别、审查、认定涉案财产，加大财产刑执行力度，综合运用多种手段，做好涉案财物清运、财产变现、资金归集和财产返还等工作，最大限度地追赃挽损，减少受害群众经济损失，维护老年人合法权益。

【来源:东北新闻网】

引导主动退赃退赔

最大限度追赃挽损

打击整治养老诈骗，追赃挽损是重中之重。自今年4月开展打击整治养老诈骗专项行动以来，辽宁沈阳政法机关紧盯追赃挽损“最后一公里”，将追赃挽损作为检验专项行动成效的重要标准，做到应追尽追、应退尽退，应赔尽赔，最大限度为群众挽回经济损失。

在审理曹某某非法吸收公众存款案中，法院及时发现财产线索，与公安配合，成功查封被告人曹某某一处房产。

在具体工作中，沈阳市公安局组织治安、维稳、网安、技侦等警种部门密切配合，切实形成工作合力，对涉及人员多、金额大、存在引发涉稳问题风险隐患的案件，提前评估风险，准确把握时机，依法稳妥处置。对近年来涉养老诈骗线索、警情和案件进行全面梳理，并对已破案件开展“回头看”，力争从中发现新的追赃挽损线索，不断扩大打击战果。

全面查清资金流向

在审理养老诈骗案件中，沈阳市两级法院以追赃挽损为重点，最大限度维护老年群众利益，对已审结的案件进行全面摸排，做好涉案财物清运、财产变现、资金归集、清退等工作。

沈阳市中院相关负责人介绍称:“要加强沟通协调，全力查找财产。追赃挽损是检验专项行动成效的重要方面，要把追赃挽损贯穿案件处置全过程和各个环节，尤其是公安、检察、法院应加强沟通协调、协同配合。”

减少群众经济损失

“针对涉养老诈骗案件涉案金额大、资金流向复杂、追回金额极少、易引发群体性事件的问题隐患，沈阳市公安局组织全体办案民警，将追赃挽损贯穿案件办理全过程，及时查清涉案资金去向，依法‘查扣冻'涉案资产，防止被隐匿转移，做好受害人资金退赔各项工作。”沈阳市公安局相关负责人介绍。

在法院的沟通指导下，公安机关对被告人曹某某所有的银行账户进行查询，对被告人曹某某及其丈夫、儿子、女儿名下的房产、车辆进行查询。经过查询，发现被告人曹某某在沈阳市某区某街有一套住宅楼，并进行了查封。

在此案审查初期，张某存有抵触情绪，拒不供认自己的犯罪事实。检察机关向张某耐心讲解法律适用，让其能够清楚地认识自己的犯罪行为和性质，真心认罪悔罪，通过让受害人减少损失来减轻罪责，早日回归社会，并告知张某如果能如实供述犯罪事实，退赃退赔，将对其启动认罪认罚程序，进行从宽处罚。最终，张某消除了顾虑，在被审查起诉阶段主动退赃18万元。

坚持宽严相济政策

法院与受害人沟通交流过程中，受害人曾向法院表示被告人曹某某有房子和车等财产。法院认为被告人可能有可供执行的财产，立即责成公安机关对被告人曹某某名下的财产进行查询。法院要求公安机关不仅要查询被告人曹某某本人名下财产，也要查询被告人近亲属名下的财产。

“不法分子往往不会通过现金形式来吸收、保管集资款，这些资金通常会存入银行账户。公安机关在立案侦查后，会立即协调开户银行，调查涉案银行账户及关联账户的资金交易往来，查清资金流向轨迹，及时冻结相关资金。”沈阳市公安局相关负责人介绍称，同时全面收集证明资产权属的相关证据，确保查封、扣押、冻结在案的资产权属明确，为后续的资产处置、返还等工作夯实基础。